News
EGBA menyambut baik proposal untuk otoritas AML Eropa yang baru

EGBA menyambut baik proposal untuk otoritas AML Eropa yang baru

EGBA (Asosiasi Permainan dan Taruhan Eropa) telah menyambut baik proposal Komisi Eropa untuk otoritas dan sistem pengawasan AML yang baru.

Komisi Eropa telah mengusulkan serangkaian luas reformasi pada kontrol anti pencucian uang di seluruh Eropa.

Diusulkan pembentukan Otoritas Anti Pencucian Uang UE (AMLA) baru, yang akan mengoordinasikan badan AML nasional dan unit intelijen keuangan untuk memeriksa bahwa bisnis di setiap negara anggota mematuhi aturan UE dan meningkatkan kerja sama untuk mendeteksi aliran uang lintas batas. .

AMLA akan mengawasi “beberapa lembaga keuangan paling berisiko yang beroperasi di sejumlah besar negara anggota atau memerlukan tindakan segera untuk mengatasi risiko yang akan segera terjadi”.

Ia juga mengusulkan pembentukan sistem pengawasan tunggal untuk APU dan penanggulangan pendanaan terorisme (CFT). Itu akan memiliki aturan yang lebih rinci tentang uji tuntas pelanggan, kepemilikan manfaat, dan wewenang serta tugas unit intelijen keuangan nasional.

Akan ada “daftar hitam” dan “daftar abu-abu” untuk negara-negara dengan risiko pencucian uang yang lebih tinggi, yang cocok dengan daftar Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF). FATF menambahkan negara bagian Uni Eropa dan hub igaming Malta ke daftar abu-abu bulan lalu.

Komisi Eropa juga menginginkan batas €10.000 untuk pembayaran tunai – sesuatu yang sudah ada di dua pertiga negara Uni Eropa. Ia juga berencana untuk memastikan bahwa undang-undang AML mencakup sektor kripto secara keseluruhan.

Presiden Eropa dan Dewan Eropa sekarang akan mempertimbangkan reformasi, yang dapat mulai berlaku pada tahun 2024.

Valdis Dombrovskis, wakil presiden eksekutif Komite Uni Eropa untuk Ekonomi yang Bekerja untuk Rakyat, mengatakan: “Setiap skandal pencucian uang baru adalah satu skandal yang terlalu banyak – dan peringatan bahwa pekerjaan kami untuk menutup kesenjangan dalam sistem keuangan kami belum selesai.
Kami telah membuat langkah besar dalam beberapa tahun terakhir dan aturan AML UE kami sekarang termasuk yang terberat di dunia. Tapi mereka sekarang perlu diterapkan secara konsisten dan diawasi dengan ketat untuk memastikan mereka benar-benar menggigit. Inilah sebabnya mengapa kami hari ini mengambil langkah berani ini untuk menutup pintu pencucian uang dan menghentikan penjahat dari melapisi kantong mereka dengan keuntungan haram.”

EGBA menyambut baik usulan aturan AML baru

Badan perdagangan game online European Gaming and Betting Association (EGBA) telah menyambut baik usulan Komisi Eropa.

Dikatakan: “Asosiasi Permainan dan Taruhan Eropa menyambut baik proposal dan menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja dengan semua badan pengatur yang relevan, termasuk Komisi Eropa, untuk memerangi pencucian uang di UE.
Proposal Komisi mengikuti keprihatinan dan kritik dalam beberapa tahun terakhir bahwa beberapa negara anggota UE belum cukup menerapkan dan menegakkan buku aturan AML UE saat ini.

Direktur EGBA Ekaterina Hartmann mengatakan bahwa anggota asosiasi sudah mengerjakan pedoman AML untuk sektor perjudian.

Dia berkata: “Kami menyambut baik upaya Komisi Eropa untuk terus meningkatkan kerangka kerja UE untuk memerangi pencucian uang.
Anggota EGBA telah menerapkan standar peraturan tertinggi dalam kepatuhan AML dan berkomitmen penuh untuk menangani pencucian uang di sektor perjudian online.
Untuk mendukung ini, kami bekerja sama dengan anggota kami untuk mengembangkan pedoman khusus sektor di seluruh UE untuk membantu perusahaan perjudian online Eropa mematuhi aturan AML yang semakin kompleks di UE.”

Selama Kejuaraan Sepak Bola Eropa UEFA, EGBA menugaskan perusahaan analisis global Nielsen untuk memantau kampanye iklan anggota terhadap kode etiknya selama acara tersebut.

Anda harus membaca juga berita dari SINI.

Berlangganan di sini untuk…

Undian mantap Result SGP 2020 – 2021. Jackpot hari ini lainnya tersedia diperhatikan dengan terencana via info yg kami sisipkan dalam website tersebut, dan juga siap dichat terhadap operator LiveChat support kita yg siaga 24 jam Online buat meladeni segala kebutuhan para bettor. Ayo langsung join, dan kenakan hadiah Toto dan Live Casino On-line terbesar yg tersedia di laman kita.